第一部分：国际贸易流程、风险识别与信用证审单（主讲专家：刘希洪老师）
一、国际贸易风险分析识别及流程管控
1.国际贸易术语（incoterms2020）隐藏风险分析；
2.国际贸易流程分析、管控技巧；
3.fob和cif术语的误区及风险识别；
4.fob变形条款及隐藏风险；
5.进出口环节相关费用及风险分析；
6.涉及术语的相关物流及仓储费用分析；
7.不同贸易方式（fob、cfr、cif）的仓储、运输、保险、交付风险识别；
8.买方、卖方成本控制与责、权、利；
9.进出口海运、空运、铁路运输特点；
10.进出口物流空运、海运、铁路费用分析。
11.国际贸易合规管理思路和风险控制
案例分析：贸易术语隐藏风险分析、识别及国际贸易风险管控。
二、国际结算中风险流程分析及风险应对
1.国际结算中信用证的主要类型；
2.国际结算中风险防范措施；
3.银行对信用证审单流程；
4.进出口操作中信用证审单技巧；
5.跟单托收与信用证方式比较、议付与付款；
6.跟单l/c审核要点、注意事项、修改流程
7.信用证欺诈例外与国际信用证法律禁付令；
8.信用证审单与ucp600操作实战；
9.信用证对交货义务和支付问题的规范；
10.信用证电子交单业务的操作实战；
11.ucp600交单中的风险点分析。
案例分析：国际结算、信用证审单流程，不可撤销/可撤销的“陷井” 。
第二部分：海关涉税监管、价格申报规范、出口管制政策及法律风险合规建议（主讲专家：李鹏老师、于惠老师）
一、涉税海关法律事务具体范围
1.海关监管职能范围
2.税收结构、涉税因素内容（归类、价格、原产地）
3.主要法律风险类别
4.各类海关案件的特点与风险识别（查验、稽查、行政处罚、刑事案件）
二、价格申报规范及法律风险
1.海关审价管理
1)进口货物成交价格的构成
2)进口货物成交价格中的常见调整因素
3)海关审价的常用方法解析
4)转让定价与海关审价综合案例——可比非受控价格法下的海关穿行测试
2.海关对非贸付汇的稽查重点——特许权使用费
1)海关特许权使用费的范围
2)特许权使用费与进口货物有关的认定与判断标准
3)海关应税特许权使用费的分摊计算办法
4)海关总署2019年58号公告对于特许权使用费正确申报补税的重要指导作用
5)海关特许权使用费补税计算分摊案例练习
3.非贸付汇中外汇合规管理
1)国际收支申报交易编码的填报规则
2)非贸付汇的海关风险与案例——如何正确支付境外修理费、如何正确支付船舶滞期费
三、原产地申报法律风险
1.原产地对企业的影响
2.典型案例分析
四、中国企业面临的海外出口管制形势和挑战
1.美国出口管制和经济制裁的立法体系简介
1)美国出口管制和经济制裁的制度核心对比
2)美国出口管制和经济制裁的主管部门
2.美国出口管制条例与企业案例
1)出口管制条例简介
2)出口管制范围、管制物项
3)出口管制政策与对象清单
4)美国原产价值成分比例适用与计算
5)直接产品规则
6)最终用户和用途限制规则
7)违规后果与处罚案例分享
8)合规风险与企业应对案例分享
9)近期管控焦点及热点信息分享
3.美国经济制裁体系介绍
1)美国主要经济制裁法律简介
2)美国经济制裁类型与制裁措施
3)美国经济制裁的效力层级
4)美国主要经济制裁项目、制裁名单
- 主要制裁法案与行政命令、指令
- sdn清单与50%规则
- ssi清单与50%规则
- 制裁清单“穿透效果”案例分享
5)违规后果与法律责任
6)ofac合规框架承诺与企业合规案例分享
7)其他美国对华禁止及限制措施分享
4.欧盟出口管制体系介绍
1)欧盟出口管制制度的历史渊源与当前架构
2)欧盟出口管制范围、管制物项及行为
3)欧盟出口管制清单与全面管制原则
4)欧盟出口许可证件类型与申请
5)欧盟域外管辖权效力情况
五、中国政府实施的出口管制与制裁体系简述
1.中国出口管制体系介绍
1)中国出口管制法律体系简介
2)中国出口管制范围、管制项目及管制措施
3)中国出口管制司法实践及合规动态分享
-出口管制合规体系评价建设与预测
-限制出口技术范围征求意见
2.中国制裁体系介绍
1)中国制裁体系与主管部门简介
2)中国制裁案例动态
- 中国已制裁企业与个人案例分析
- 第三国"长臂管辖"域外法权与中国《反外国制裁法》的碰撞与合规应对
课程特色：
近年来，世界秩序和全球经贸格局发生重大改变，全球经济将步入新的低迷期、大国博弈开启新征程、全球经济贸易政策不确定性达到新高度。因此，研究全球贸易发展的新趋势，对我国未来贸易可持续发展具有重大的现实意义。国际贸易风险问题逐渐受到进出口企业的重视，其影响到进出口企业的持续发展。
为帮助进出口企业在新时期下更加有效防范国际贸易风险，我司特举办《国际贸易风险识别与涉税风险、出口管制应对专题会议》，届时将由国际贸易专家、资深涉税及法律方面专家深度解读国际贸易内部、外部风险，帮助企业可持续发展，合规运营。
现场授课式：
培训主要以学员参与和工作经验分享的方式进行，为了确保学习的有效性，将采用讲解、小组讨论、案例分析、现场问答互动等综合教学方法，满足不同风格学员的学习要求。
特邀嘉宾：刘希洪
■西安世商管理咨询有限公司高级培训师；
■18年专注国际贸易培训咨询师；
■国际著名企业实战派外贸专家教授；
■杰出外贸企业家、进出口贸易、国际运输、海关事务及物流方面的资深专家，ocean-star logistics总经理，香港理工大学国际航运及物流管理理学硕士，天津大学管理学院客座讲师，注册管理咨询师，英国国际专业管理公会(ipma)授证资深培训师，联合国贸发组织、itc、国际采购及供应链管理资格认证特聘讲师。曾任职中外运、机械进出口总公司、摩托罗拉、中石油、中石化、天津港、天狮等多家中外企业高管，几十年来从事外贸、报关、物流的工作使刘老师业务精通、经验丰富。
■擅长国际贸易、谈判、海关事务、国际运输、物流实务。目前担任商务部培训中心、劳动部培训中心、中国交通运输协会高级培训师。长期的培训与咨询工作，为刘老师积累了各种行业的进出口实务操作经验。
特邀嘉宾：李鹏
■西安世商管理咨询有限公司高级培训师；■曾在海关总署科技司数据中心■任职海关与贸易合规业务合伙人，aeo认证专家组成员，在海关专业咨询、涉外税务及外汇监管三方面都有着非常丰富的经验。在海关总署工作的八年中，参与和主持了“金关工程”中多项信息系统的业务需求调研与研发方案制订工作，与各部委间保持着密切的联系；曾协助多个行业协会和企业向国务院关税税则委员会成功地申请增列税号、调整进口暂定税率、调增出口退税率等事项，为行业和企业带来重大影响；一直担任中国海关出版社、中国外汇杂志社、中国口岸协会、厦门国际货代协会等单位和团体的特聘专家。并为众多跨国企业提供了各类海关及税务合规咨询：包括海关审价与归类质疑磋商、加工贸易合规审查、供应链的规划和审核、海关稽查应对、出口退税与涉外财税咨询、aeo认证内审及辅导等。
特邀嘉宾：于惠
■西安世商管理咨询有限公司高级培训师；
■曾任职多家四大会计师事务所，在出口管制、海关特殊监管区域及口岸开放政策等方面具有丰富理论认识，同时参与多项大型企业海关稽核查、海关估价、高级企业认证及纳税争议等领域服务，具有对海关业务及相关法律规定的广泛认知，特别在数据逻辑及贸易事实分析方面具有独特见解。
